Prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En cumplimiento de la Resolución 11/2011 de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, y como sujetos obligados, agradeceremos tenga a bien completar y hacernos llegar el formulario de Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente que enviamos adjunto.

Declaración jurada sobre la Condición de Persona Expuesta Políticamente.

Es importante para nosotros que Ud. sepa que se trata de una exigencia impuesta por la U.I.F. para las Compañías Aseguradoras y Productores de Seguros. No es nuestra intención generar molestias a nuestros clientes solicitándoles que nos hagan llegar esta documentación, sino que es una obligación que debemos cumplimentar según lo dispuesto por la Resolución que aquí adjuntamos.

Solicitamos tenga a bien completar el formulario según su categoría y lo reenvíe a prevencion@maklerseguros.com.ar a fin de dar cumplimiento con la política de "Conozca su Cliente" (A – B- C) que dispone la resolución 32/2011 de la U.I.F.

Documentación para Persona Física:

  • Formulario de Persona Física.
  • Copia de documento que acredite identidad.
  • Información sobre el origen de los ingresos, fondos y/o patrimonio del Cliente.
  • Presentar copia del instrumento del cual derive el vínculo con el apoderado, tutor, curador o representante legal.
  • Constancia de Inscripción ante la UIF en caso de encuadrar como “sujeto obligado”

Documentación solicitada para las Personas Jurídicas:

  • Formulario Personas Jurídicas
  • Copia del estatuto social
  • Copia Acta Representante Legal o Apoderado o Poder vigente
  • Acta de Designación de Autoridades
  • Fotocopia del Documento de Identidad del apoderado (DNI, LE, LC, CI, Pasaporte)
  • Formulario sobre la condición de Persona Políticamente Expuesta
  • De ser Sujeto Obligado, constancia de inscripción ante la UIF.
  • Titularidad del capital social (copia del Registro de Accionistas)
  • Formulario Nomina PEPs (007)
  • Estados Contables actualizados (auditados por Contador y certificados Consejo Profesional)